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• 编辑:CN

来源：央视新闻客户端

251万元存款在银行卡内神秘消失、看守所里一段发往缅甸勐拉的特殊视频、境外诈骗窝点的残酷真相——这些看似不相干的片段，却牵扯出一张庞大的电信诈骗网络。这一切，都要从一起离奇的报案说起，黑龙江七台河的一位市民称自己银行卡内251万元存款凭空消失不见了。这笔巨款究竟流向了哪里？

画面中这位泪流满面的女子，姓李。此刻被羁押在七台河市看守所。她哭诉的话，不是说给民警，而是说给那个让她走上歧路的丈夫。




李某喊话丈夫自首

李某：我会照顾好家里，照顾好你母亲，你要不回来，我跟你离婚。

在看守所里，李某哭着表示一切都是丈夫让她做的，自己一直被蒙在鼓里。她的丈夫胡某，正身在缅甸勐拉，参与着一个庞大的电信诈骗网络。这条发自看守所的视频，能唤回李某迷途的丈夫吗？而他们参与的，又是一桩怎样的案件？

时间回到2024年9月，当时，七台河市民翟女士神色慌张地冲进七台河市公安局桃山分局报案，一进接警大厅，翟女士便向民警道出惊人消息，她银行卡里的251万元，竟然凭空消失了。

钱款分6笔

转给了多个不同的个人账户




翟女士到七台河市公安局桃山分局报案

251万元！不管对公司还是个人而言，无疑都是一笔巨款，为了弄清钱款去向，办案民警第一时间赶到银行查询流水，结果却令人担忧，钱分6笔，转给了多个不同的个人账户。

七台河市公安局桃山分局反诈中队民警 赵彦峰：被害人卡内的两百余万资金，是分多笔，有十五万、三十万、五十万等多笔资金，转给了不同的个人银行账户，因为个人银行账户是有账户名的，我们询问被害人是否认识这些账户姓名，但是被害人都答不上来。




翟女士一开始称自己没有进行过转账

看起来这非常像是翟女士本人操作的，但她却矢口否认，情绪激动。是她自导自演，还是另有隐情？案件的调查，一开始就陷入了僵局。

谁操作的转账 几经劝导当事人说出实情

翟女士始终咬定钱不是自己转的，无论民警和家属如何劝导，她都守口如瓶。案件陷入僵局，直到几天后，翟女士才在家人的反复劝说下松口。




翟女士的手机上被装了木马软件

七台河市公安局桃山分局反诈中队民警 赵彦峰：发现被害人手机中安装有疑似木马软件，这种软件能够拦截被害人手机短信息等各类信息。所以我们初步确定，被害人被电信诈骗了。

七台河市公安局桃山分局刑侦大队副大队长 邹飞：分很多次，很多天，包括她家属也对她进行劝导，之后才对我们说，她资金是怎么没的。

陷入“公检法”骗局

女子遭假警察恐吓




翟女士称接到了一个自称是七台河市公安局经侦支队民警的电话

原来，在报警之前，翟女士接到一个自称是七台河市公安局经侦支队民警的电话，对方声称翟女士卷入了一起金额高达上千万的洗钱案。




翟女士讲述事件经过

被害人 翟女士：当时我就蒙了，因为我涉及什么案情啊，我也不知道。后来他说你涉及洗钱案，犯罪团伙抓住了，说这里有用你的卡转出去300多万。

除此之外，对方还说出了翟女士涉案的银行卡卡号。但经过核对，翟女士发现自己并没有这张卡。自称警察的人在电话中沉思一会，表示很可能有人盗用了翟女士的身份信息。

紧接着，电话被转接至所谓的上海警方。对方在通话以及微信视频中，给李女士发来了她的通缉令和案件现场照片。

被害人 翟女士：说嫌疑人家里的银行卡，其中就有一张是你的卡。我说但是我没做过这种事，然后他说光你自己说不行，法律不允许你自己说你没干。

这名所谓的“警察”说，因为无法确定翟女士是否涉案，所以要配合他们调查。同时对方还十分严肃地警告翟女士，不能向任何人透露此事。




翟女士按照“警察”的说法进行了转账

被恐惧裹挟的翟女士大脑一片空白，完全丧失了判断能力。她按照骗子的指令，将个人及公司货款共计251万元转入到了一张银行卡内后，又下载了一个名叫“公安系统5.85”的涉诈App。两天后，251万元全部消失。她还浑然不知自己被骗。

被害人 翟女士：你说人一辈子能挣多少钱啊，那都不想活了。当时家里好几个人看着，就怕我轻生。

追赃挽损

“钱到哪我们到哪”

追赃行动立即展开。资金流向显示，被骗的251万元钱已在浙江、陕西、天津三地分成6笔钱被取现。调查中，民警发现这些钱竟然被一群60岁左右的老人给分批取走了。

七台河市公安局桃山分局刑侦大队副大队长 邹飞：先追着钱走，钱到哪我们到哪，争取为被害人追赃挽损。

取款人出现

竟然全是老年人

在浙江，公共场所视频拍下的第一名取款人，竟然是一位60岁左右的老人。







监控拍到的取款老人

画面中，取款的老人抱着沉甸甸的钱袋，好几次差点滑落，每走一步都显得十分吃力。和这名老人一样，其余5名取款人员都是年迈的老人。那么，这些老人为什么会参与到电信网络诈骗中？




警方在调取监控

七台河市公安局桃山分局反诈中队民警 赵彦峰：我们找到这些一级卡卡主的时候，发现这些卡主的年龄都偏大，问他们取现的情况的时候，他们回答都如出一辙。

谎称发放扶贫款

诱骗老人沦为“工具人”

民警询问得知，6名老人在取款之前，都曾接到过一个类似的电话。打电话的人自称是扶贫工作人员，要给他们发放扶贫款项，但想要顺利拿到扶贫款，需要老人们满足一个条件。




警方介绍案情

七台河市公安局桃山分局反诈中队民警 赵彦峰：因为你名下的银行卡流水不够，需要进行一定的包装，所以这些老年人的银行卡内就会收到所谓的流水的转入，但实际上这些流水是电信诈骗被害人的被骗资金。

显然，这些老人被骗子“发放扶贫款”的谎言给利用了，出卖了自己的银行卡，成了诈骗分子的“一级卡卡主”，不知不觉间，变成了“电诈工具人”。取款后，这些老人会按照指令迅速将钱交给下一个环节的人，这些人被诈骗分子称为“车队车手”。







老人被骗子“发放扶贫款”的谎言给利用，成了“电诈工具人”

七台河市公安局桃山分局反诈中队民警 李宇萌：视频前方男子是车队取现人员，后面是一级卡卡主，涉案资金就在包里。他们走到这个地方，就在这个角落，实现了将涉案资金转移。一级卡卡主将包内的现金交到了这个取现的车队人员手里边，他把现金放到他随身的背包。




警方通过反复观看沿途公共场所视频锁定了陪同老人取钱的车手李某

浙江的抓捕组通过反复观看沿途公共场所视频，最终锁定了一名陪同老人取钱的车手李某。李某45岁，有吸毒前科，半年前刚刚刑满出狱。

李某到案后，交代了全部犯罪事实。他是通过网络接触到了境外的电诈分子，每成功取款一次，他能够拿到500到1000元不等的报酬。李某说，为了防止他们这些取款车手黑吃黑，境外电诈分子对他们采取了很多反制与威胁的措施。

七台河市公安局桃山分局反诈中队民警 李宇萌：身份信息、家庭住址、父母的工作单位、妻儿老小所有信息都会搞到，通过这种方式，并且让你录视频。我知道我即将参与的是电信诈骗取现的行为，这个钱是涉案资金，如果我将此笔资金黑掉，或者私自占有的话，将会涉嫌盗窃、诈骗罪，我愿承担一切的法律责任。

电诈团伙安排暗哨

监看赃款流动过程




图为“暗哨”和“车手”

除此之外，每次车手在取款的时候，境外电诈分子还会安排暗哨，盯着车手的一举一动，直到赃款流向下一个环节。

七台河市公安局桃山分局反诈中队民警 赵彦峰：车手一般都是在当地，将这些资金转交给虚拟币商人，虚拟币商人收到赃款后，将对应的虚拟币转入至境外的电信诈骗分子的账户内，以此来实现电信诈骗资金的转移。

“车手”将钱转交给“虚拟币商人”




警方在现场查获的大额现金

李某交代，每次与虚拟币商人见面时，对方都把自己伪装得严严实实，根本看不清脸，双方都是以暗号对接，所以他也无法向民警提供有价值的线索。尽管条件有限，但警方根据李某交代的转款地点，反复查看公共场所视频，最终锁定这名虚拟币商人王某。成功抓捕王某后，民警从他随身的背包内，搜出了50万元现金。经过审讯，这笔钱，正是电诈分子从翟女士手中骗来的赃款。

转移赃款一千万元 获利数十万元




图为抓捕现场

与此同时，陕西抓捕组也传来好消息，他们成功锁定了另一名车手朱某以及虚拟币商人林某叔侄。

从林某的身上，民警查获涉案赃款一百多万元。在大量证据面前，林某彻底放弃了抵抗，并交代了所有犯罪事实。

七台河市公安局桃山分局刑侦大队民警 徐辉：通过侦查，犯罪嫌疑人林某，在一个月内，通过买卖U币的方式，给境外的诈骗分子转移赃款大概在一千万元左右，这样他每个月以百分之二的提成来说，一个月就能有二十几万元的获利。

随着浙江、陕西涉案人员的相继落网，天津抓捕组也锁定了车手白某、韩某。民警发现，他们在将钱转移给虚拟币商人后，又连夜赶到了黑龙江省齐齐哈尔市。

七台河市公安局桃山分局反诈中队民警 赵彦峰：追踪这两名犯罪嫌疑人到达了齐齐哈尔市，在第二天早上，我们抓捕组分别在两家银行，将两名犯罪嫌疑人抓获。当时从每人手中扣押了20万元的资金，经过我们初步分析，这扣押的40万元资金，应该是其他的电信诈骗被害人的被骗的资金。

资金链条高度相似

牵出另一起跨境诈骗案

警方在追查资金时，意外截获了40万元赃款，牵出另一起跨境诈骗案。一名英国留学生被“国际刑警通缉”的谎言裹挟，向母亲骗取70万元“保证金”，而这笔钱的流向，与翟女士被骗案的资金链条高度相似。顺着线索追查，警方联系上了这名被骗留学生的母亲。




警方在追查资金时，意外截获了40万元赃款

七台河市公安局桃山分局刑侦大队副大队长 邹飞：通过后期侦查发现，这40万元是广州市一名被害人所被骗的资金。

被害人母亲 张女士：我一共转了六十万元，他自己手上有十几万元，所以一共七十五万元，他就转给人家七十万元，他自己卡上还有五万元。




警方联系上了被害人的母亲张女士

警方意外截获的这起诈骗案，被害人姓孙，是一名留学生。视频中，张女士讲述了她儿子被骗的详细经过。

留学生自证清白

向假警察交“保证金”

张女士说，案发当天，她儿子刚刚落地英国，在返回学校的路上接到的诈骗电话。因为自身清白，她儿子也没有当回事。然而刚挂断电话，一名自称是大使馆的人也打来电话证实此事，并把电话转接给了所谓的国际刑警。




张女士讲述事发经过

被害人母亲 张女士：他是一个人住的宿舍，刚好进了宿舍就跟对方视频，对方就出示一些通缉令之类的给他，他就吓住了，然后思维就跟着别人走了。他不直接告诉我这件事，而是骗我说，他们学校打击英国留学生打黑工的现象，要求每个留学生要提供资产证明。

陷入骗局的被害人，已经完全丧失了判断能力，不断地向视频中的假警察进行辩解。见时机成熟，骗子又开始诱骗、恐吓被害人，让他交纳保证金，否则马上对他采取抓捕。为了证明自己的清白，被害人编造了一个理由骗母亲转钱后，就将钱打入了骗子所谓的安全账户中。

钱款刚刚到账，远在万里之外，天津的车手白某、韩某便按照电诈分子的指示，第一时间赶到黑龙江齐齐哈尔，陪着一级卡卡主取走了其中40万元的钱款。

被害人母亲 张女士：虽然我报案的时候有立即冻结账号，但是账号肯定是没钱的。非常意外地马上就收到七台河那边抓到了两个犯罪嫌疑人，我们也是靠工资吃饭的，钱找回来是很难得的，给我们很大的弥补。

资金流动横跨多省

最终直指境外

案件临近收网，警方的追查却不敢停歇。这条由黑龙江七台河蔓延开的资金逃亡路线，如同一道暗线横跨多省，最终直指境外缅甸勐拉。警方调查显示，一名到案的虚拟币商人李某和身处境外的胡某相互勾连，转移资金。而胡某的妻子正是李某，也就是节目开始在看守所录下视频的女子。这段影像成了警方追缉链条上，撕开跨境电信诈骗网络犯罪的又一道裂口。

李某：我已经把我们帮助电信诈骗转移资金的事已经跟民警说清楚了，然后你极力配合，早日我们出来团聚。我会照顾好家里，照顾好你母亲、照顾好女儿、照顾好儿子，照顾家里。我知道回去我爸妈会逼我离婚，但我不会离，我会等你的，到时候我会来看你的。




李某的丈夫胡某主动联系了警方

这段视频果然起到了效果，胡某看到视频后，主动联系了警方。

视频中，胡某坦白，起初，他偷渡到境外，跟着表哥在赌场干活，本想赚大钱，结果每月收入仅够糊口。

境外参与诈骗

还把妻子拖下水

胡某透露，自己通过表哥接触电诈集团，可电诈集团十分狡猾，等级森严，隐藏极深，他至今仍不知道幕后主使是谁。而自己本想着多赚点钱，让妻子在国内帮忙转账，没想到最终也把妻子拖下了水。

参与电诈犯罪

夫妻均获刑

胡某最终选择从缅甸勐拉回国自首。今年6月7日，李某、胡某等人犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被七台河市桃山区人民法院判处一年至两年七个月不等有期徒刑。截至目前，警方共抓获20余名涉嫌参与电诈犯罪人员，追回被害人资金197.54万元。但还有更多被害人的钱，已通过虚拟币流向境外。

贪的是蝇头小利

毁掉的是一个个家庭

在整个电诈黑色链条中，有人是被蒙骗的一级卡主，有人是被利诱的车手，还有人是抱着发财美梦偷渡境外的参与者。电诈不是获利的捷径，而是吞噬人生的猛兽。充当电诈帮凶，贪的是蝇头小利，毁掉的是一个个家庭。

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